PMLA Case में ED द्वारा दायर आरोपपत्र में Priyanka Gandhi Vadra का नाम
प्रवर्तन निदेशालय ने ब्रिटिश नागरिक सुमित चड्ढा और एनआरआई व्यवसायी सीसी थम्पी के खिलाफ जो आरोप पत्र दायर किया है, उसमें कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार सामने आई हैं। अधिकारियों ने बताया कि जांच से पता चला है कि थम्पी और रॉबर्ट वाड्रा के अलावा प्रियंका गांधी ने भी फरीदाबाद में जमीन खरीदी थी।
इस बीच, रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी की पहचान प्रतिवादी के रूप में नहीं की गई है।
अधिकारियों का दावा है कि 2006 और 2006 के बीच, रॉबर्ट वाड्रा ने प्रॉपर्टी डीलर एचएल पाहवा (थम्पी के पास) से फरीदाबाद के अमीपुर गांव में लगभग 40.8 एकड़ जमीन खरीदी थी। दिसंबर 2010 में, पाहवा ने जमीन दोबारा खरीदी।
इसी तरह, उसी अमीपुर बस्ती में अप्रैल 2006 में प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम से एक घर खरीदा गया था और बाद में फरवरी 2010 में पाहवा को वापस बेच दिया गया था।
सूत्रों का कहना है कि पाहवा और थम्पी बहुत करीब हैं। उसी अमीपुर समुदाय में, पाहवा ने थम्पी को जमीन खरीदने के लिए मजबूर किया था।
थंपी और वाड्रा के वित्तीय संबंधों की जांच के दौरान प्रियंका गांधी का नाम सामने आया.
ED की जांच में क्या खुलासा हुआ?
एजेंट वही है जिसने एनआरआई कारोबारी सीसी थम्पी को जमीन बेची थी। मुख्य मामला एक भगोड़े हथियार डीलर संजय भंडारी से संबंधित है, जिसकी आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, विदेशी मुद्रा और काले धन नियमों का उल्लंघन करने और मनी-लॉन्ड्रिंग के लिए कई अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। 2016 में, वह भारत छोड़कर यूके चले गए। थंपी पर ब्रिटिश नागरिक सुमित चड्ढा के साथ मिलकर भंडारी को अवैध लाभ छिपाने में मदद करने का आरोप है।
ताजा आरोपपत्र में कहा गया है कि पाहवा जमीन खरीदने के लिए बही-खातों से पैसे निकाल रहा था. “यह भी देखा गया कि रॉबर्ट वाड्रा ने पाहवा को बिक्री का पूरा भुगतान नहीं किया।”
इस पहलू पर फिलहाल ईडी की जांच जारी है. हालाँकि, दस्तावेज़ में कहा गया है कि “उपर्युक्त लेनदेन को दर्शाने वाले पाहवा की पुस्तकों में बही खातों को 17 नवंबर, 2023 के पत्र के माध्यम से रिकॉर्ड पर लिया गया था।”
“इसके द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि 1 नवंबर, 2007 और 16 नवंबर, 2007 को क्रमशः रॉबर्ट वाड्रा ने स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और स्काई लाइट रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भारत में निगमों को शामिल किया। उन्हें कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से प्राप्त किया गया था ‘ वेबसाइट। 1 अप्रैल 2009 को, स्काई लाइट इन्वेस्टमेंट FZE की स्थापना संयुक्त अरब अमीरात में हुई थी, और आरोप पत्र के अनुसार सीसी थम्पी कंपनी के एकमात्र शेयरधारक हैं।
“विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के प्रावधानों के तहत जांच की जा रही मामले संख्या टी-3/219/एचक्यू/2015 में थंपी और उसके भारतीय भोजनालयों की जांच के दौरान यह पाया गया है कि थंपी ने जमीन खरीदी थी दिल्ली एनसीआर स्थित रियल एस्टेट एजेंट एचएल पाहवा के माध्यम से हरियाणा के फरीदाबेद जिले के गांव अमीपुर में 2005 से 2008 तक 486 अधिनियम (लगभग)।
जब थम्पी को जनवरी 2020 में गिरफ्तार किया गया था, तो उसने कथित तौर पर ईडी को सूचित किया था कि वह वाड्रा को दस साल से अधिक समय से जानता है और जब वाड्रा ने दिल्ली और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की थी, तब वे कई बार मिले थे।