Enforcement Directorate (ED) ने शनिवार को मुंबई में PMLA अदालत की निगरानी में फ्लाई एविएशन रूट्स के आयोजक Naresh Goyal को नियुक्त किया। ईडी ने अदालत को बताया कि गोयल ने व्यक्तिगत अग्रिम भुगतान के लिए Canara Bank की क्रेडिट राशि में से 9.46 करोड़ रुपये पुनर्निर्देशित किए। केंद्रीय कार्यालय ने आगे कहा कि गोयल की बेटी नम्रता गोयल के स्वामित्व वाले निर्माण घर के मुआवजे और किस्तों को स्ट्रीम एविएशन रूट्स के रिकॉर्ड से पुनर्निर्देशित किया गया था।
केंद्रीय कार्यालय ने शुक्रवार रात को Canara Bank से लगभग 538 करोड़ रुपये की कथित बैंक उगाही से जुड़े कर चोरी के मामले में गोयल को गिरफ्तार कर लिया। फ्लाई एविएशन रूट्स के आयोजक को Enforcement Directorate (ED) के मुंबई कार्यालय में रात को संबोधित करते समय कर चोरी की आशंका अधिनियम (PMLA) के तहत गिरफ्तार किया गया था।
Enforcement Directorate (ED) ने गोयल के खिलाफ अपने आरोपों को साबित करने के लिए अदालत में ईमेल पत्राचार का चयन करने का उल्लेख किया। केंद्रीय संगठन ने मुंबई और दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में निरीक्षण किया। इंडिया टुडे ने खुलासा किया कि ईडी ने गारंटी दी कि इतनी बड़ी संख्या में किश्तें गोयल के सचिव द्वारा उनके आदेश पर बनाई गई थीं और वित्तीय अपराध 2011 और 2019 के बीच कहीं व्यवस्थित तरीके से किए गए थे।
आवश्यकता निदेशालय ने गोयल के अधिकार की भी तलाश की है क्योंकि उनके पास विदेशी संगठन हैं और संपत्तियां कथित तौर पर उन संगठनों में पुनर्निर्देशित की गई हैं। कथित तौर पर गोयल के पास विदेशों में भी अकूत संपत्तियां हैं। Enforcement Directorate (ED) ने यह भी कहा कि उसे क्रेडिट नकदी के पुनर्निर्देशन के संबंध में जानकारी पर गोयल से जवाब चाहिए।
गोयल के खिलाफ कर चोरी के सबूत केनरा बैंक में लगभग 538 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में फ्लाई एविएशन रूट्स, नरेश गोयल, उनकी पत्नी अनीता और कुछ पूर्व संगठन नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच विभाग (CBI) की FIR से मिले हैं।
FIR बैंक के विरोध पर दर्ज की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि उसने Stream Aviation routes (India) Ltd को 848.86 करोड़ रुपये के क्रेडिट कटऑफ पॉइंट और अग्रिम का समर्थन किया था, जिसमें से 538.62 करोड़ रुपये उल्लेखनीय हैं। PTI के अनुसार, CBI ने कहा कि रिकॉर्ड को 29 जुलाई, 2021 को “जबरन वसूली” घोषित किया गया था।
”Fly Aviation routes (India) Ltd (JIL) की परीक्षण समझ के अनुसार, यह देखा गया कि General Selling Specialists (GSA) की लागत जीएसए द्वारा ही वहन की जानी थी और न ही जेआईएल द्वारा। फिर भी, यह देखा गया कि JIL ने 403.27 करोड़ रुपये की अलग-अलग लागत का भुगतान किया है, जो कि GSA के शीर्ष पर नहीं है,” वर्तमान में सीबीआई की एफआईआर का हिस्सा शिकायत में दावा किया गया है।
इसने अतिरिक्त गारंटी दी कि व्यक्तिगत लागत, उदाहरण के लिए, कर्मचारियों की वेतन दरें, टेलीफोन बिल और गोयल परिवार की वाहन लागत आदि का भुगतान जेआईएल द्वारा किया गया था। मापने योग्य समीक्षाओं के दौरान, यह अतिरिक्त रूप से पाया गया कि परिसंपत्तियों को अग्रिम और प्रभावी धन प्रबंधन करके Fly Light (India) Ltd (JLL) के माध्यम से पुनर्निर्देशित किया गया था और इस प्रकार व्यवस्था बनाकर कुछ इसी तरह की छूट दी गई थी।
जैसे-जैसे क्रेडिट और प्रगति और अटकलें बढ़ती गईं, जेआईएल ने JLL के लिए परिसंपत्तियों को पुनर्निर्देशित किया। लगभग 25 वर्षों तक उड़ान भरने के बाद, फ्लाई एविएशन रूट्स ने अप्रैल 2019 में अपनी उड़ानें बंद कर दी थीं। विमान गतिविधियों को जारी रखने के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं करा सका और गंभीर दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा।