सरकार का खुलासा: Offshore Crypto Exchanges Money Laundering Act के तहत आते हैं
सोमवार को, संसद के शीतकालीन सत्र के शुरुआती दिन, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने वित्त मंत्रालय की ओर से लोकसभा को क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी दी। वित्त मंत्रालय के अनुसार, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया ने भारत में 28 क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज या वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को पंजीकृत किया है। पंकज चौधरी का कहना है कि वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स और ऑफशोर क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया अभी भी खुली है।
वित्त राज्य मंत्री ने दी अहम जानकारी
4 दिसंबर को, वित्त राज्य मंत्री ने संसद को सूचित किया कि ऑफशोर क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों को राष्ट्र में पंजीकृत होने के अलावा पीएमएलए के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और सीएफटी नियमों (जो आतंकवाद के समर्थन पर रोक लगाते हैं) का पालन करना होगा। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत, नियमों (पीएमएलए) का उल्लंघन करने पर ऑफशोर प्लेटफॉर्म उचित कार्रवाई के अधीन होंगे।
अब तक किन कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है?
इन 28 व्यवसायों में कॉइनएक्स, यूनोकॉइन, बिटबन्स, ज़ेबपे, वज़ीरएक्स, कॉइनस्विच, कॉइनस्विचएक्स और रारियो जैसे नाम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, क्रिप्टोकरेंसी उपयोगकर्ता बिनेंस और कॉइनबेस जैसे एक्सचेंजों तक पहुंच सकते हैं।
सरकार से क्रिप्टोकरेंसी को लेकर सवाल पूछे गए
लोकसभा के सदस्य लावु श्री कृष्ण देवरायलु ने शीतकालीन सत्र के शुरुआती दिन देश में बढ़ते क्रिप्टोकरेंसी उद्योग के बारे में पूछताछ की। उन्होंने पूछताछ की कि क्या भारतीय बाजार में संचालित होने वाले ऑफशोर क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज समान रिपोर्टिंग और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के अधीन हैं। क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों को पैसा खोने से बचाने के लिए सरकार इस अस्थिर वित्तीय साधन को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठा रही है? वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के अनुसार, भारतीय बाजार को पूरा करने वाले ऑफशोर क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज दिशानिर्देशों और रिपोर्टिंग दायित्वों से संबंधित नियमों के अधीन हैं।
ऑफशोर एक्सचेंज क्या हैं?
सरकार की कार्रवाई भारतीय क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के लिए एक बड़ी राहत है, जिनके प्लेटफॉर्म पर पिछले कुछ वर्षों में ट्रेडिंग वॉल्यूम में कमी देखी गई है। तीस प्रतिशत आयकर का भुगतान करने से बचने के प्रयास में, क्रिप्टोकरेंसी उपयोगकर्ता ऑफशोर एक्सचेंजों का चयन कर रहे हैं। वास्तव में, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) से लाभ और 10,000 रुपये से अधिक की खरीद और बिक्री से जुड़े लेनदेन 1 प्रतिशत टीडीएस भुगतान के अधीन हैं।
क्रिप्टोकरेंसी कारोबार पर सख्ती के लिए सरकार की क्या तैयारी है?
मार्च 2023 में, क्रिप्टोकरेंसी और आभासी संपत्ति उद्योगों को शामिल करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (पीएमएलए) में संशोधन किया गया था। परिणामस्वरूप, वित्त मंत्रालय ने पीएमएलए के तहत रिपोर्टिंग संगठनों की सूची में क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों और मध्यस्थों, जिन्हें वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) के रूप में भी जाना जाता है, को जोड़ा। क्रिप्टो एक्सचेंजों को अब किसी भी संदिग्ध गतिविधि के बारे में वित्तीय खुफिया इकाई-भारत को सूचित करना कानून द्वारा आवश्यक है। इसने प्लेटफ़ॉर्म उपयोगकर्ताओं और ग्राहकों की केवाईसी को वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (वीडीए एसपी) के साथ काम करने वाले क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के लिए आवश्यक बना दिया। पीएमएलए रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के अंतर्गत आने वाले संस्थानों को केवाईसी जानकारी सहित अपने ग्राहकों और मालिकों के वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड रखना होगा।